老凤祥: 老凤祥股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见

        老凤祥股份有限公司独立董事

关于公司第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见

【资料图】

  老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日

召开了第十一届董事会第三次会议。根据《上市公司独立董事规则》

《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《老

凤祥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《公司独立

董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅

了公司第十一届董事会第三次会议议案的相关文件后，经认真审核，

对相关议案发表如下独立意见：

  一、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股

股权优先购买权的议案》

  公司放弃控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有

限”）部分非国有股股权优先购买权是根据公司自身实际情况做出的

慎重决策。本次股权转让完成后，公司持有老凤祥有限的股权比例保

持不变，不会对公司及老凤祥有限的生产经营产生重大影响，不存在

损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不构成关联

交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。公司董事会审议本次放弃优先购买权的召开程序、表决程序符

合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司放弃控股子公司

老凤祥有限部分非国有股股权的优先购买权事项。

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